01/12/2025
Quito ha acogido un evento para fortalecer las capacidades operativas y analíticas de las instituciones responsables de investigar delitos financieros complejos y enfrentar dinámicas criminales de carácter transnacional.
Se ha inaugurado en Quito el ciclo formativo acerca del Lavado de Activos, proceso a través del cual los bienes de origen delictivo se integran al sistema económico financiero legal aparentando haber sido obtenidos de forma lícita, donde se ha hablado de estrategias de Investigación, tipologías y cooperación internacional. Ha sido proceso intensivo de cinco días dirigido a personal de la Policía Nacional, la fiscalía general del Estado y el Ministerio del Interior.
La formación ha sido organizada por el proyecto europeo SERPAZ, programa de Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz en Ecuador, que tiene como objetivo fortalecer la resiliencia de Ecuador para superar la crisis de seguridad asociada al narcotráfico y el crimen organizado.
Durante el encuentro, el viceministro de Seguridad Pública, Luis Fernando Pérez, ha destacado la relevancia de la cooperación internacional en el fortalecimiento institucional. En su intervención ha señalado: “La lucha contra el lavado de activos demanda instituciones sólidas, técnicas y articuladas. Este tipo de capacitaciones, en colaboración con la Unión Europea y expertos internacionales, demuestra que la cooperación es un pilar fundamental para reforzar nuestras capacidades y avanzar hacia investigaciones más efectivas. Agradecemos este acompañamiento que contribuye directamente a mejorar la seguridad y la confianza ciudadana.”
Asimismo, la directora de SERPAZ, Cristina Lera, ha mencionado: “Nuestro trabajo es mucho más que un ejercicio técnico: es un esfuerzo estratégico para blindar al Ecuador frente al crimen organizado transnacional. Desde SERPAZ reiteramos nuestro firme compromiso de fortalecer las instituciones y contribuir a la construcción de la paz.
El ciclo formativo ha sido dirigido por especialistas de unidades antilavado de España con amplia experiencia en investigaciones financieras paralelas, crimen organizado y cooperación operativa con países iberoamericanos. A lo largo de la capacitación se han abordado contenidos sobre el marco jurídico internacional del lavado de activos, las tipologías aplicadas en Europa e Iberoamérica, las técnicas especiales de investigación financiera, los casos reales de criminalidad económica, los factores de riesgo regionales y las herramientas de cooperación entre agencias y unidades especializadas.
La metodología utilizada ha combinado ponencias magistrales, análisis de casos reales, ejercicios prácticos y espacios de diálogo destinados a fortalecer la articulación interinstitucional y la gestión del conocimiento dentro de los sistemas Antilavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo. Este enfoque ha buscado impulsar la articulación entre instituciones responsables de investigar delitos financieros y enfrentar dinámicas criminales de carácter transnacional.
El proceso formativo ha consolidado un paso firme hacia una respuesta estatal preparada y articulada frente al lavado de activos. La Unión Europea y el Programa de Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz (SERPAZ) han reiterado su acompañamiento mediante acciones técnicas sostenidas y cooperación especializada para fortalecer el rol de las instituciones en la protección de la seguridad y la estabilidad del país.
