“El oro como recurso criminal: minería ilegal, crimen organizado transnacional y lavado de activos”

La minería ilegal de oro en América Latina se ha consolidado como una economía criminal estructurada, especialmente en regiones amazónicas donde la débil presencia del Estado, la abundancia de recursos y la alta rentabilidad favorecen su expansión.

Este fenómeno no puede entenderse únicamente como un problema extractivo; debe analizarse desde la perspectiva del crimen organizado transnacional, presente en toda la cadena de valor de los minerales, desde la exploración y extracción hasta el procesamiento, la exportación y la comercialización final en los mercados de destino. Sus impactos ambientales, en particular la deforestación masiva y la contaminación por mercurio de ríos y suelos, lo convierten en uno de los delitos ambientales más graves de la región y reflejan una lógica criminal orientada a maximizar beneficios transfiriendo los costos sociales y ambientales a las poblaciones locales y los ecosistemas.

Más allá de la dimensión ambiental, el oro ilegal desempeña un papel central en la financiación del crimen organizado. Su alto valor, facilidad de transporte y capacidad para integrarse en cadenas de comercio legal lo convierten en un producto privilegiado para llevar una economía paralela. A través de mecanismos de lavado cada vez más sofisticados —como documentación fraudulenta, intermediarios profesionales, múltiples empresas fachada nacionales e internacionales y exportaciones simuladas— los ingresos ilícitos se reintegran en la economía formal, fortaleciendo la resiliencia financiera de las organizaciones criminales.

Ante esta situación, el proyecto europeo sobre lucha contra las drogas y el crimen organizado, el proyecto europeo EL PACCTO 2.0 y EMPACT han organizado el taller “El oro como recurso criminal: minería ilegal, crimen organizado transnacional y lavado de activos”. Un espacio de alto nivel que ha permitido reunir a autoridades y especialistas de Europa, América Latina y el Caribe con el objetivo de fortalecer la cooperación estratégica y operativa frente a las economías criminales vinculadas al oro ilegal.

El seminario ha abordado la minería ilegal de oro como una economía criminal estructurada y transnacional, analizando toda su cadena de valor: desde la extracción ilícita hasta el comercio internacional y los mecanismos de lavado de activos que permiten su inserción en mercados formales.

Asimismo, se han examinado los impactos ambientales y sociales, incluyendo la deforestación y la contaminación del agua por mercurio, así como los vínculos con la corrupción y otras formas de criminalidad organizada.

El programa ha incluido paneles especializados, estudios de caso, sesiones sobre trazabilidad del oro, como la iniciativa Swiss Better Gold (Suiza) y grupos de trabajo regionales orientados a identificar brechas legales, operativas y de coordinación. También se ha promovido el intercambio de experiencias entre unidades de inteligencia financiera, fiscalías especializadas, policías y organismos internacionales.

En el marco de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales (EMPACT), se ha destacado la importancia de reforzar la cooperación birregional para desarticular las redes financieras y logísticas que sostienen la minería ilegal. La acción es liderada por la Policía de los Países Bajos y coliderada por UNODC, INTERPOL, Brasil y EL PACCTO 2.0.

Como resultado, el taller permitirá consolidar un diagnóstico compartido sobre los mecanismos criminales que estructuran el mercado del oro ilegal, identificar brechas prioritarias y sentar las bases para futuras investigaciones conjuntas, intercambio de inteligencia y acciones coordinadas orientadas a interrumpir las economías ilícitas vinculadas a este delito.

Este encuentro reafirma el compromiso de los países participantes y de la Unión Europea en la lucha contra el crimen organizado transnacional y en la protección de la legalidad, el medio ambiente y la seguridad regional.