08/05/2026
El narcotráfico, la corrupción o la trata de personas son delitos que a su vez dan lugar al lavado de activos, delito que permite incluir en el mercado el dinero proveniente de este tipo de delitos.
Cristina Lera, directora de SERPAZ; Roberto Romero Von Buchwald, superintendente de Bancos; Santiago Requelme, coordinador de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado.
Con el objetivo de superar la crisis de seguridad asociada al narcotráfico y el crimen organizado en Ecuador se está llevando a cabo el programa europeo SERPAZ: programa de Seguridad, Esperanza y Resiliencia para la Paz en Ecuador.
En el marco de este programa se ha organizado una capacitación con el objetivo de fortalecer la coordinación entre instituciones y mejorar el intercambio de información financiera, de manera que no solo se detecten operaciones inusuales, sino que se consiga transformarlas en evidencias sólidas para poder judicializar los casos que se encuentre.
El encuentro bajo el nombre: Sincronización Operativa: Fortalecimiento del Flujo de Inteligencia Financiera para la Lucha Antilavado, se ha convertido en un espacio técnico que ha permitido reunir a representantes del sector financiero, entidades de supervisión y operadores de justicia.
El superintendente de Bancos, Roberto Romero Von Buchwald, ha destacado la importancia de mejorar la coordinación entre actores clave del sistema y ha expresado: “Que estemos reunidos en este espacio demuestra una determinación compartida por hacer lo correcto y fortalecer el trabajo conjunto.”
Por su parte, la directora de SERPAZ, comisaria de Policía desplazada por la FIAP, Cristina Lera, ha subrayado el enfoque estratégico del programa: “La seguridad y la paz social no pueden consolidarse sin una acción articulada frente a las economías criminales. El reto que nos convoca en este encuentro es trabajar con rigor técnico, agilidad y un compromiso común frente al crimen organizado.”
En esa misma línea, el coordinador de la Unidad Antilavado de Activos de la fiscalía general del Estado, Santiago Requelme, ha enfatizado el valor de la información en los procesos penales: “el fortalecimiento institucional pasa por mejorar la calidad y el flujo de la información que recibimos del sistema financiero. Solo así podremos transformar datos en investigaciones sólidas, incrementar los casos judicializados y avanzar en la desarticulación de estructuras económicas vinculadas al delito.”
Durante el proceso formativo se han llevado a cabo mesas redondas que han permitido analizar casos prácticos y tipologías de lavado de activos, así como ejercicios colaborativos para identificar obstáculos en el intercambio de información y proponer soluciones concretas.
Para conseguir esa mejora en los flujos de información se prevé generar una guía con criterios unificados para poder realizar los reportes financieros, la creación de un directorio operativo con enlaces interinstitucionales y, también, identificar cuáles son los nudos críticos que actualmente afectan al flujo de información.
Estas acciones se enmarcan en el fortalecimiento de la coordinación entre la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), las instituciones financieras y la Fiscalía General del Estado, lo que va a contribuir al cumplimiento de estándares internacionales y al desarrollo de un sistema más eficiente de detección y sanción del delito financiero.
El Programa SERPAZ continuará impulsando espacios de articulación, asistencia técnica y fortalecimiento institucional, orientados a mejorar la respuesta del Estado frente al crimen organizado. La Unión Europea reafirma así su compromiso de acompañar al Ecuador en el fortalecimiento de sus instituciones, promoviendo respuestas coordinadas, técnicas y eficaces frente a los desafíos del lavado de activos y la criminalidad organizada.
El programa europeo está liderado por España a través de la FIAP y cuenta con la colaboración de Francia (Expertise France – EF), Italia (Organización Internacional Latinoamericana – IILA), FEDEXPOR & CORPEI, junto a los puertos de Amberes y Rotterdam y GIZ desde Alemania.
