21/07/2026
El programa de la Unión Europea SERPAZ organiza un seminario sobre prevención del lavado de activos en el ámbito notarial.
Los notarios también tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de las normas para la prevención del lavado de activos. Esto incluye la identificación del cliente, la debida diligencia y el reporte de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Las notarías son consideradas «sujetos obligados» y deben implementar medidas estrictas para prevenir el uso de sus servicios en actividades ilícitas. Además, el notario juega un papel clave en la detección de operaciones sospechosas y en la prevención del fraude, lo que lo convierte en un agente fundamental en la lucha contra el lavado de activos.
Ante esta situación, el programa de la Unión Europea (UE) SERPAZ, a través de su componente antilavado, implementado por FIAP y Expertise France ha organizado el seminario: “Modelos de Prevención de Lavado de Activos: El Sistema Notarial Español (OCP-CGN) y Enfoques Regionales”.
El evento, ha contado con la participación de 210 personas de entidades públicas como: el Consejo de la Judicatura, notarios públicos, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la fiscalía general del Estado, la Superintendencia de Bancos, la Policía Nacional, ASOBANCA, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, el Ministerio del Interior y especialistas internacionales.
Durante el acto, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Notarios ha subrayado el compromiso del sector notarial con la transparencia, el cumplimiento de la normativa y la identificación oportuna de riesgos asociados a posibles operaciones ilícitas. Al respecto, expresó que estos espacios de intercambio permiten conocer experiencias internacionales, fortalecer sus capacidades e impulsar modelos de prevención que contribuyan a construir una sociedad más justa, confiable y segura, protegiendo la seguridad jurídica y el Estado de derecho.
El seminario ha tenido como objetivo fortalecer las capacidades técnicas, operativas y de supervisión con enfoque basado en riesgos de las instituciones y profesionales vinculados con la prevención del lavado de activos en el ámbito notarial. Y ha permitido que las personas participantes hayan podido conocer los estándares internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, la debida diligencia, la identificación del beneficiario final, las tipologías aplicadas al sector notarial, la supervisión basada en riesgos y las señales de alerta en operaciones notariales.
Se han combinado ponencias con análisis de casos y ejercicios prácticos para la identificación de beneficiarios finales, además, del análisis de tipologías y la revisión de indicadores de riesgo aplicables a operaciones y actos notariales.
La jornada ha permitido contrastar la experiencia española y regional con la realidad institucional y operativa del Ecuador y también ha facilitado la identificación de oportunidades de mejora, posibles líneas de cooperación futura, como un acuerdo con el Órgano Centralizado de Prevención del Consejo General del Notariado de España, al estilo de los implementados en Perú y Costa Rica.
La Unión Europea y el Programa SERPAZ continuarán acompañando al Ecuador en la adopción de buenas prácticas internacionales y en la generación de espacios de cooperación y formación que permitan avanzar hacia una respuesta más coordinada, preventiva y eficaz frente al lavado de activos.
