Especialistas de Bolivia se forman en inteligencia artificial aplicada a la investigación financiera

Hoy en día, la inteligencia artificial es una herramienta de uso masivo que las organizaciones criminales también emplean para sofisticar el blanqueo de capitales, lo que hace que haya una urgencia en adaptar las técnicas de investigación. Frente a esta situación, resulta imperativo que peritos y fiscales dominen el potencial de la tecnología, comprendan su alcance y sepan sacar el máximo provecho de ella para mantener la delantera operativamente.

Ante esta perspectiva, ha tenido lugar en las ciudades bolivianas de La Paz y Santa Cruz un seminario de alta especialización enfocado en la inteligencia artificial aplicada a la investigación financiera y el combate al lavado de activos, que ha sido organizado por el proyecto de la Unión Europea sobre lucha contra el crimen organizado en Bolivia, implementado por FIAP, IILA y CIVIPOL.

El seminario ha sido impartido por dos especialistas de la Guardia Civil de España, expertos en Inteligencia Artificial e investigación del delito económico y ha tenido como materias centrales el análisis masivo de datos y el rastreo de patrones mediante algoritmos. Además, se han llevado a cabo la resolución de casos prácticos lo que ha permitido que las personas que han asistido al seminario hayan podido asimilar de una forma rápida conceptos complejos.

Los especialistas españoles han instalado aplicaciones de inteligencia artificial directamente en los ordenadores del grupo de participantes, lo que les asegura poder utilizarlas de forma permanente, privada y sin necesidad de contar con conexión a internet. Además, esto les ha permitido conocer nuevos métodos de análisis y de herramientas tecnológicas ya que están integradas en sus propios equipos.

Esta actividad ha permitido que los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, fiscales participantes y personal de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), fortalezcan sustancialmente sus competencias para rastrear flujos de dinero ilícito y cuenten ahora con una capacidad de respuesta más ágil y precisa para neutralizar las estrategias financieras del crimen organizado.