02/10/2026
Las instituciones bolivianas se coordinan para luchar contra el lavado de activos y la delincuencia organizada.
El lavado de activos en Ecuador mueve anualmente miles de millones de dólares. Se estima que alcanza al 4% del PIB involucrando principalmente al narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción, la extorsión y la economía informal ilícita.
La investigación y el litigio (presentación de la demanda) de situaciones que implican el lavado de activos son muy importantes para poder luchar contra este delito y ante esta situación se han inaugurado las Jornadas Técnicas de Especialización en Acusación Penal, Análisis Patrimonial y Litigación en Macrocausas de Lavado de Activos y contra el Crimen Organizado.
Dichas jornadas han sido organizadas por el programa de la Unión Europea SERPAZ y ha acogido a personal del Consejo de la Judicatura, la fiscalía general del Estado, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional ecuatoriana. Las jornadas han contado con especialistas de España, ha tenido como objetivo fortalecer las capacidades de los operadores de la cadena de justicia penal para la formulación de hipótesis, la recolección de indicios y la construcción de teorías del caso sólidas en delitos de lavado de activos y delincuencia organizada.
Durante la inauguración del acto, la directora del programa SERPAZ, Cristina Lera, ha destacado el valor de estos espacios para fortalecer la coordinación entre las instituciones que participan en la investigación, acusación y procesamiento de delitos complejos. Al respecto, ha expresado: “Desde el Programa SERPAZ trabajamos para fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de investigar y enfrentar delitos complejos como el lavado de activos y la delincuencia organizada. Estas jornadas reflejan nuestro compromiso con una justicia más especializada, articulada y preparada para responder de manera efectiva a las nuevas dinámicas del crimen organizado”.
Las jornadas han contado con la presencia de fiscales e inspectores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España y han compartido experiencias y conocimientos sobre investigación patrimonial, prueba indiciaria, cooperación interinstitucional, litigación y construcción de teorías del caso en investigaciones complejas.
Durante una semana las personas asistentes han combinado ponencias especializadas, análisis de casos y ejercicios prácticos relacionados con la investigación patrimonial en macrocausas, la redacción de escritos de acusación por delitos de lavado de activos, la determinación de la prueba y la elaboración de informes policiales sustentados en prueba indiciaria.
Las jornadas han permitido profundizar en los criterios jurídicos y probatorios necesarios para abordar macrocausas de lavado de activos y delincuencia organizada, así como fortalecer la articulación técnico-operativa entre la Policía Nacional, la fiscalía general del Estado y el Consejo de la Judicatura, en el marco de cada una de sus competencias. Además, la formación también ha buscado contribuir a la homologación de criterios probatorios y al fortalecimiento de las capacidades para presentar informes patrimoniales y flujos financieros complejos dentro del proceso judicial.
La Unión Europea y el Programa SERPAZ continuarán acompañando al Ecuador en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y en la generación de espacios de cooperación, intercambio de experiencias y formación especializada que contribuyan a una respuesta más articulada y efectiva frente al lavado de activos y el crimen organizado en Ecuador.
